El fenómeno del blanqueo de capitales, por el volumen que alcanza y su carácter global, se considera un elemento desestabilizador de los mercados financieros. Como consecuencia, en la comunidad internacional la preocupación por el problema del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha ido en aumento en los últimos años y son numerosos los países de todo el mundo que están adoptando normas cada vez más rigurosas para combatir este perjuicio de la sociedad moderna.

 

SICAN SL, consciente de la trascendencia del problema y del papel que las empresas dedicadas al sector inmobiliario juegan en su prevención, colabora con las autoridades competentes en su lucha contra toda clase de forma de blanqueo de capitales. Para una mayor transparencia y control en la Gestión y buenas prácticas de La Sociedad Suelo Industrial de Cantabria S.L con respecto a las empresas que se instalen en sus Parque Empresariales e Industriales, como objetivo de mejora y en base a la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Ley 10/2021, los esfuerzos de SICAN SL se concretan en el establecimiento de normas y procedimientos de obligado cumplimiento dirigidos a:

 

• Cumplir con la normativa vigente en cada momento sobre prevención de blanqueo de capitales y con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales y las autoridades nacionales e internacionales.
• Implantar criterios de actuación y sistemas de control y comunicación adecuados para impedir el acceso a la entidad a personas o colectivos no deseados.
• Establecer políticas de aceptación de clientes y procedimientos relativos al “conoce a tu cliente” y a garantizar que todos sus empleados las conozcan y observen.